2121非凡电子2014年第一次一时股东大会决定布告
颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3991
证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子 编号：临2014-038
安徽2121非凡
2014年第一次一时股东大会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
l 本次会议没有被否决或批改提案的情况
l 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
。ㄒ唬┍敬喂啥蠡嵴倏墓Ψ蚝偷刂
1、现场会议功夫：2014年12月23日（星期二）下午2：00。
2、网络投票功夫：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
3、现场会议地址：岳阳市高新区香樟大路199号公司会议室
。ǘ）出席会议的股东和代理人人数
|
项目 |
现场出席会议 |
通过网络投票 出席会议 |
计算 |
|
出席会议的股东和代理人人数 |
4 |
11 |
15 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
57,118,182 |
8,533,594 |
65,651,776 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
41.78 |
6.24 |
48.03 |
。ㄈ┗嵋橹鞒智榭黾昂瞎嫘
本次会议由董事会召集，选取现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈信平先生因工作原因无法参与会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事吴剑旗先生主持；嵋榈恼偌驼倏ㄊ健⒊鱿嵋槿嗽钡淖矢瘛⒒嵋榈谋砭龇绞胶头ㄊ骄泻稀豆痉ā返人痉晒婧汀豆菊鲁獭返挠泄鼗。
。ㄋ模 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在职董事9人，出席5人，董事长陈信平先生，董事吴君祥先生、曲惠民先生，独立董事刘振南先生因工作原因未能出席本次会议；公司在职监事5人，出席4人，监事会主席陈学军先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
|
序号 |
议案内容 |
赞成 |
否决 |
弃权 |
是否通过 |
|||
|
股数 |
所占比例 |
股数 |
所占比例 |
股数 |
所占比例 |
|||
|
1 |
关于增长公司经营领域暨批改《公司章程》的议案 |
65,640,176 |
99.98% |
11,600 |
0.02% |
0 |
0% |
通过 |
|
其中 |
中幼股东 |
9,528,020 |
99.88% |
11,600 |
0.12% |
0 |
0% |
|
|
2 |
关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购和谈的关联买卖议案 |
9,528,020 |
99.88% |
11,500 |
0.12% |
100 |
0% |
通过 |
|
其中 |
中幼股东 |
9,528,020 |
99.88% |
11,500 |
0.12% |
100 |
0% |
|
注：（1）议案1为出格决定事项，已经出席本次股东大会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
。2）议案2为关联买卖，华东电子工程钻研所所持表决权股份总数56,112,156股，占总股份的41.05%。凭据上海证券买卖所上市规定，其为公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上已回避表决。
。3）中幼股东为持有公司股份低于5%的股东
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、李结华
3、结论性定见：公司本次一时股东大会的召集法式、召开法式、出席会议人员资格及表决法式切合司法、律例、规范性文件和《公司章程》划定，合法、有效；本次一时股东大会通过的决定合法、有效。
四、上网布告附件
安徽2121非凡二○一四年第一次一时股东大会的司法定见书
特此布告。
安徽2121非凡
2014年12月24日
