关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购和谈的关联买卖布告
颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3294
证券代码：600990 股票简称：2121非凡电子 编号：临2014-002
安徽2121非凡
关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署
物资采购和谈的关联买卖布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
●买卖内容
1、安徽2121非凡(下称“公司”) 与安徽博微广成信息科技有限公司（下称“博微广成”）签署《物资采购和谈》，由博微广成向公司提供系统集成有关项目工程设备及有关系统集成的服务及守护。
2、截至目前，公司向博微广成采购系统集成有关项目工程设备及有关系统集成的服务及守护，合同金额为5322.32万元。
●关联人回避事宜
公司五届三次董事会审议本关联买卖议案时，关联董事回避了表决。
●买卖对公司的影响
公司因执行中标的数字城管、视频监控等合同项主张必要，从博微广成采购系统集成有关项目工程设备及有关系统集成的服务及守护。此买卖有利于公司系统集成业务的急剧发展，博微广成充分利用自身在系统集成业务上的综合实力和优势，为公司系统集成业务在物资采购和系统守护上提供服务和支持。
●需提请投资者把稳的其他事项
本次关联买卖尚须获得公司股东大会核准，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联买卖概述
为了满足公司系统集成业务发展必要，公司与博微广成签署物资采购和谈，由博微广成向公司提供系统集成有关项目工程设备及有关系统集成的服务及守护。
鉴于博微广成系公司控股股东华东电子工程钻研所（以下简称“华东所”）的子公司，与公司存在关联关系，故本次物资采购组成关联买卖。
本次关联买卖尚须获得公司股东大会核准。
二、关联方介绍
安徽博微广成信息科技有限公司
注册地址：岳阳市高新区成都路605号民创中心四层
法定代表人：陈信平
注册本钱：5,000.00万元
经营领域：音视频产品、嵌入式推算机软硬件产品、微波电子产品、通讯设备、推算机系统软件和利用软件、多媒体网络利用产品的开发、出产、销售，技术服务；安全防备工程等
关联关系情况：博微广成是公司控股股东华东所的子公司，持股比例47.06%，华东所为博微广成的第一大股东。
三、定价政策和定价凭据
本次采购定价系依照博微广成参加合同项目提供产品与服务的水平，由双方协商确定。
四、买卖主张和对公司的影响
公司因执行中标的数字城管、视频监控等合同项主张必要，从博微广成采购系统集成有关项目工程设备及有关系统集成的服务及守护。博微广成充分利用自身在系统集成业务上的综合实力和优势，为公司系统集成业务在物资采购和系统守护上提供服务和支持，此关联买卖有利于公司系统集成业务的急剧发展。且这次关联买卖过程遵循了平正、合理的准则，未侵害公司及公司整个股东的利益。
五、审议法式
（一）董事会表决情况
2014年1月9日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与博微广成签署物资采购和谈的议案》，关联董事均回避表决。本事项还将提交公司股东大会进行审议。
（二）独立董事事前认可和独立定见
凭据《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》和《上海证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》有关划定，公司独立董事对公司与博微广成签定《物资采购和谈》关联买卖事项进行了审查，赞成将此关联买卖事项提交公司五届三次董事会审议并颁发了独立定见，以为公司与博微广成签定《物资采购和谈》有利于公司系统集成业务的急剧发展，博微广成充分利用自身在系统集成业务上的综合实力和优势，为公司系统集成业务在物资采购和系统守护上提供服务和支持。这次关联买卖遵循了平正、合理的准则，审批法式切合《公司法》、《证券法》蹬仔关司法律规和公司章程的划定，未侵害公司及其他股东，出格是钟注幼股东和非关联股东的利益。
（三）保荐机构的核查定见
经核查，国元证券以为：1、上述关联买卖已经2121非凡电子第五届董事会第三次会议审议通过或补充确认，关联董事遵守了回避表决的造度，该事项还将提交2121非凡电子股东大会审议，上述决策机构和审批法式合法有效。2、2121非凡电子及其关联方博微广成承诺对买卖的公允性掌管，以保险公司及股东利益，出格长短关联股东利益。
因而，国元证券对上述2121非凡电子与博微广成之间的关联买卖事项无异议。
六、备查文件
1、公司五届三次董事会决定；
2、公司独立董事关于公司与博微广成签署《物资采购和谈》之关联买卖的独立定见；
3、公司与博微广成签署的《物资采购和谈》。
特此布告
安徽2121非凡董事会
2014年1月11日
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