安徽2121非凡二届七次董事会决定布告暨召开2004年度股东大会的通知
颁布日期：2015-05-04 浏览次数：3831
本公司及整个董事成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。
安徽2121非凡于2005年3月10日发出召开二届七次董事会会议通知，2005年3月23日上午9点二届七次董事会在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉10人，实到董事9人，董事张永青先生因工作原因未能出席会议,授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议；嵋榈恼偌驼倏泻稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭返挠泄鼗，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2004年度董事会工作汇报》。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本汇报将提交股东大会审议。
二、审议核准《2004年度总经理工作汇报》。
赞成10票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《2004年度财政决算的汇报》。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2004年度利润分配预案》。
经华证管帐师事务所审计，本公司2004年度公司共实现净利润17,691,890.44元，提取10%法定剩余公积金1,769,189.04元，提取10%法定公益金1,769,189.04元，加以前年度渣滓未分配利润19,147,803.30元，本次可供股东分配的利润计算33,301,315.66元。
董事会决定公司2004年度利润分配预案为：以总股本5880万股为基数，向整个股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利588万元,渣滓未分配利润27,421,315.66元，结转到下一年度。公司本次不进行本钱公积金转增股本。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2004年度汇报全文和提要》。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
六、审议核准《关于2005年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2005年度统一时点银行贷款最高限额为 5000万元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长凭据公司的现实情况在上述限额领域内自主决定贷款的功夫、金额及期限。
赞成10票，否决0票，弃权0票。
七、审议核准《关于续聘华证管帐师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。
董事会决定持续聘用华证管帐师事务所有限公司作为本公司2005年度审计机构，聘期为一年。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
八、《关于公司高级治理人员聘用的议案》
赞成聘用高仲辉先生为公司总经理（简历附后）
赞成10票，否决0票，弃权0票。独立董事均暗示赞成。
赞成聘用蔡德林先生为公司副总经理（简历附后）
赞成10票，否决0票，弃权0票。独立董事均暗示赞成。
九、审议核准《关于召开2004年度股东大会的议案》。
公司定于2005年5月20日上午9点召开2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议功夫：2005年5月20日上午9点
（二）会议地址：安徽2121非凡会议室
（三）会议议程：
1、审议《2004年度董事会工作汇报》
2、审议《2004年度监事会工作汇报》
3、审议《2004年度汇报全文和提要》
4、审议《2004年度财政决算汇报》
5、审议《2004年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘华证管帐师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》
（四）出席对象：
1、在2005年5月13日下午买卖实现后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的整个股东或其授权代表。
2、公司董事、监事、高级治理人员出席本次股东大会。
（五）会议登记法子：
1、切合上述前提的股东或股东委托代理人于2005年5月16日(上午9时——下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东能够传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、 法人股东需持股乒厮户卡、企业法人交易牌照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、 幼我股东需持股乒厮户卡、自己身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股乒厮户卡、身份证、授权委托书及自己身份证办理登记手续。
（六）当苦衷项：
会期半天，与会人员交通食宿用度自理
公司地址：岳阳市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此布告
安徽2121非凡董事会
二ＯＯ五年三月二十三日
安徽2121非凡于2005年3月10日发出召开二届七次董事会会议通知，2005年3月23日上午9点二届七次董事会在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉10人，实到董事9人，董事张永青先生因工作原因未能出席会议,授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议；嵋榈恼偌驼倏泻稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭返挠泄鼗，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2004年度董事会工作汇报》。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本汇报将提交股东大会审议。
二、审议核准《2004年度总经理工作汇报》。
赞成10票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《2004年度财政决算的汇报》。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2004年度利润分配预案》。
经华证管帐师事务所审计，本公司2004年度公司共实现净利润17,691,890.44元，提取10%法定剩余公积金1,769,189.04元，提取10%法定公益金1,769,189.04元，加以前年度渣滓未分配利润19,147,803.30元，本次可供股东分配的利润计算33,301,315.66元。
董事会决定公司2004年度利润分配预案为：以总股本5880万股为基数，向整个股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利588万元,渣滓未分配利润27,421,315.66元，结转到下一年度。公司本次不进行本钱公积金转增股本。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2004年度汇报全文和提要》。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
六、审议核准《关于2005年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2005年度统一时点银行贷款最高限额为 5000万元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长凭据公司的现实情况在上述限额领域内自主决定贷款的功夫、金额及期限。
赞成10票，否决0票，弃权0票。
七、审议核准《关于续聘华证管帐师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。
董事会决定持续聘用华证管帐师事务所有限公司作为本公司2005年度审计机构，聘期为一年。
赞成10票，否决0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
八、《关于公司高级治理人员聘用的议案》
赞成聘用高仲辉先生为公司总经理（简历附后）
赞成10票，否决0票，弃权0票。独立董事均暗示赞成。
赞成聘用蔡德林先生为公司副总经理（简历附后）
赞成10票，否决0票，弃权0票。独立董事均暗示赞成。
九、审议核准《关于召开2004年度股东大会的议案》。
公司定于2005年5月20日上午9点召开2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议功夫：2005年5月20日上午9点
（二）会议地址：安徽2121非凡会议室
（三）会议议程：
1、审议《2004年度董事会工作汇报》
2、审议《2004年度监事会工作汇报》
3、审议《2004年度汇报全文和提要》
4、审议《2004年度财政决算汇报》
5、审议《2004年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘华证管帐师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》
（四）出席对象：
1、在2005年5月13日下午买卖实现后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的整个股东或其授权代表。
2、公司董事、监事、高级治理人员出席本次股东大会。
（五）会议登记法子：
1、切合上述前提的股东或股东委托代理人于2005年5月16日(上午9时——下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东能够传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、 法人股东需持股乒厮户卡、企业法人交易牌照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、 幼我股东需持股乒厮户卡、自己身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股乒厮户卡、身份证、授权委托书及自己身份证办理登记手续。
（六）当苦衷项：
会期半天，与会人员交通食宿用度自理
公司地址：岳阳市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此布告
安徽2121非凡董事会
二ＯＯ五年三月二十三日
