关于召开公司2013年第二次一时股东大会的通知

安徽2121非凡

关于召开公司2013年第二次一时股东大会的通知

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

公司四届二十三次董事会决定于2013年9月6日(星期五)召开公司2013年第二次一时股东大会,现将有关事宜通知如下：

现将有关事项通知如下：

（一）会议功夫：2013年9月6日上午9:30

（二）会议地址：岳阳市高新区香樟大路199号公司会议室

（三）会议议程：

（1）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；

（3）审议《<公司章程>建改案》；

（4）审议《<召募资金治理法子>（订正）》

（5）审议《关于确认公司2013年上半年日常关联买卖事项及调整2013年下半年日常关联买卖事项的议案》；

（四）出席对象：

1、在2013年8月29日下午买卖实现后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的整个股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级治理人员列席本次股东大会。

（五）会议登记法子：

1、切合上述前提的股东或股东委托代理人于2013年8月30日(上午9时——下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东能够传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股乒厮户卡、企业法人交易牌照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、幼我股东需持股乒厮户卡、自己身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股乒厮户卡、身份证、授权委托书及自己身份证办理登记手续。

（六）当苦衷项：

会期半天，与会人员交通食宿用度自理

公司地址：岳阳市高新技术产业开发区香樟大路199号

邮政编码：230088

联系人：杨梦、梁建

联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322

特此布告

安徽2121非凡董事会

2013年8月17

附件一

授权委托书

兹委托先生/女士，代表本公司/自己出席安徽2121非凡2013年第二次一时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（具名/盖章）：委托人身份证号码/交易牌照号码：

委托人帐户号码：委托人持股数量：

受托人身份证号码：委托权限：

委托日期：

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