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安徽2121非凡
关于确认2013年上半年日常关联买卖事项及
调整2013年下半年日常关联买卖事项的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
一、关联买卖概述
公司2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度预计关联买卖的议案》的议案，核准公司2013年拟向华东电子工程钻研所（以下简称“华东所”）及其控股子公司预计销售雷达及印造板、微波电路及组件、雷达通讯系统等雷达配套产品约人民币1.6亿元 ；本公司控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）拟向华东所及其控股子公司销售军用电源等雷达配套产品约1.5亿元。预计公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约4500万元，预计华耀电子向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约500万元。
2013年上半年，公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品现实金额别离为1646.67万元和3603.93万元，其中华耀电子较年度预计金额增长3103.93万元。具体如下：
单元：万元
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公司名称 |
关联方名称 |
项目 |
2013年度预算金额 |
2013年上半年现实金额 |
2013年上半年已超出金额 |
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公司本部（母公司） |
华东所及控股子公司 |
采购商品 |
4500 |
1646.67 |
未超出 |
|
华耀电子 |
华东所及控股子公司 |
资料采购及表协加工 |
500 |
66.56 |
3103.93 |
|
华东所 |
雷达电源节造系统委托研造开发用度 |
0 |
3537.37 |
凭据经营活动必要，2013年下半年，华耀电子预计委托华东所研造雷达电源节造系统开发约400万元。
二、关联方介绍和关联关系
华东电子工程钻研所根基情况如下：
注册地址：岳阳市淠河路88号
法定代表人：陈信平
注册资金：7418万元
经营领域：雷达、电子系统、技术防备工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、构筑资料销售 ；印刷 ；住宿、餐饮、货物运输、物业治理与服务、房屋租赁 ；几何量测试、无线电测试、环境尝试 ；电镀及服务。
关联关系情况：华东电子工程钻研所是本公司控股股东，持有本公司42.00% 的股份。
三、定价政策和定价凭据
华东所接受华耀电子委托，为其设计开发电源节造分系统的报价，由华东所参照《军品价值治理法子》的要求予以确定，华耀电子在审查对方报价合理性的基础上，方确定委托关系并与对方签定委托开发合同。
四、买卖主张和买卖对上市公司的影响
2013年上半年，华耀电子承担了华东所雷达项主张电源整体系统研造，由于自身暂不具备其电源节造分系统的设计和开发能力，为保障雷达整体设计和技术指标的一致性和整机接口的兼容性，华耀电子只能委托华东所进行设计研发，以至公司关联采购业务有较快增长。
公司2013年度日常关联买卖均属公司的正常业务领域，为公司出产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未侵害公司及整个股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及将来财政情况、经营成就产生不利影响。
五、审议法式
（一）董事会表决情况
2013 年8月15日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2013年上半年日常关联买卖事项及调整2013年下半年日常关联买卖事项的议案》，关联董事均回避表决。本事项还将提交公司2013年第二次一时股东大会进行审议。
（二）独立董事事前认可和独立定见
凭据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上海证
券买卖所股票上市规定》、《公司章程》等造度的有关划定，公司独立董事本着对
公司、整个股东及投资者掌管的态度，当真核查，颁发独立定见如下：
公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于确认公司2013年上半年日常关联买卖事项及调整2013年下半年日常关联买卖事项的议案》审议法式切合有关司法、律例以及《公司章程》的划定，关联董事已尝试回避。
公司的日常关联买卖是基于正常的出产经营活动而产生的，遵循了客观、公
平、公允的准则，这次新增关联买卖事项的运营方式和定价准则未产生调换，不
存在侵害公司及整个股东利益的情景，不会对公司独立性产生影响, 也不会对公
司本期以及将来财政情况、经营成就产生不利影响。
（三）保荐机构的核查定见
国元证券以为：2013年上半年，华耀电子委托华东所研造开发电源节造分系统买卖事项及预计2013年下半年持续买卖事项，已经2121非凡电子第四届董事会第二十三次会议审议通过或补充确认，关联董事遵守了回避表决的造度，该事项还将提交2121非凡电子股东大会审议，上述决策机构和审批法式合法有效。2121非凡电子及华耀电子承诺严格按上述定价准则和法式确定与华东所的关联买卖价值并保障买卖的真实性和价值的相对公允性，以保险公司及股东利益，出格长短关联股东利益。因而，国元证券对2121非凡电子控股子公司华耀电子2013年上半年调整及预计2013年下半年日常关联买卖事项事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届第二十三次董事会决定 ；
2、独立董事事前认可定见 ；
3、独立董事颁发的独立定见 ；
4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽2121非凡之控股子公司关联买卖事项的核查定见》。
特此布告。
安徽2121非凡董事会
2013年8月17日
